Иногда поступившее пополнение может быть временно приостановлено для дополнительной проверки в рамках требований по противодействию отмыванию средств (AML).
Это стандартная процедура безопасности, направленная на защиту пользователей и предотвращение незаконных операций.
Почему пополнение могло быть приостановлено
Основные причины:
транзакция пришла с адреса или кошелька, связанного с рисковыми источниками;
сумма или источник средств требуют уточнения в соответствии с AML-требованиями;
система автоматически определила операцию как потенциально подозрительную.
Что делать при поступлении высокорискового пополнения?
Если на ваш аккаунт поступило высокорисковое пополнение, действие аккаунта может быть временно приостановлено до завершения проверки.
Чтобы пройти проверку:
Следуйте инструкциям из уведомления, полученного в Crypto Bot при поступлении приостановленного пополнения.
Пройдите верификацию личности (если ещё не пройдена).
Подтвердите источник происхождения средств – при необходимости предоставьте документальные подтверждения (выписку, договор, чек и т.п.).
Напишите в поддержку @CryptoSupportBot после отправки документов: мы передадим запрос на рассмотрение.
Что происходит с криптовалютой
Криптовалюта, поступившая в рамках такой транзакции, остаётся на аккаунте без зачисления на баланс до завершения проверки, подтверждения источника средств и предоставления всех необходимых документов.
После проверки:
Если пополнение отклонено по результатам AML-проверки, после завершения проверки вы сможете оформить возврат криптовалюты. Инструкция по возврату и оплате комиссии сети доступна в статье: Как сделать возврат отклонённого пополнения.
Если источник средств не подтверждён, сервис может отказать в обработке операции в соответствии с требованиями AML.
Адрес для пополнения, на который поступила криптовалюта, больше не может быть использован. Для новых пополнений необходимо использовать новый адрес, который будет обновлён в кошельке автоматически. На время проверки операции с аккаунтом могут быть временно ограничены.
Зачем проводится проверка
Проверка происхождения средств проводится для защиты пользователей и соблюдения международных правил по противодействию отмыванию средств (AML).
Даже если вы используете сервис добросовестно, система обязана остановить и проверить любую операцию, которая выглядит подозрительно или поступила с высокорискового адреса.
Такая проверка помогает предотвратить использование сервиса в незаконных целях и поддерживать его безопасную работу для всех пользователей.