Продавцы в P2P Маркете могут у вас запрашивать подтверждение личности покупателя – не стоит беспокоиться, ведь обычно такая проверка связана с требованиями безопасности.
Продавцу важно убедиться, что оплата поступила именно от владельца аккаунта, а не от третьего лица. Это помогает защитить обе стороны сделки от мошенничества, возвратов платежей и спорных транзакций.
Кроме того, в ряде стран платформы и продавцы обязаны проводить такие проверки в рамках финансового регулирования и требований AML/KYC.
Вы можете согласиться и предоставить подтверждения, либо отказаться. В случае отказа продавец может отказаться от проведения сделки с возвратом перевода отправителю для отмены.
Мы рекомендуем отправлять документы только в переписке по сделке в @CryptoBot. Если же продавцу нужно только подтверждение имени – можно согласовать с ним отправку фото документа с закрытыми данными, которые не относятся к проверке (например, номер документа, дата рождения).
Не переходите по ссылкам и не используйте сторонних ботов для «верификации».
Не переводите общение в личные сообщения или другие мессенджеры.
Не сообщайте пароли, коды из SMS, банковские реквизиты или код-пароль.
Если перевод уже отправлен и не возвращён — не отменяйте сделку. При проблемах откройте спор.