Crypto Bot не поддерживает пополнения и выводы, связанные с криптосервисами, которые включены в международные санкционные списки или связаны с высоким риском из-за характера деятельности и источников средств.
Это необходимо, чтобы снизить юридические, санкционные и AML-риски, а также защитить сервис и пользователей от операций с потенциально незаконным происхождением средств.
Crypto Bot может отклонить, приостановить или отправить на дополнительную проверку транзакцию, если она связана с:
санкционными криптоплатформами;
даркнет-маркетами;
миксерами и сервисами сокрытия происхождения средств;
мошенническими схемами;
взломами, кражами или вымогательством;
адресами, упомянутыми в официальных санкционных списках.
Crypto Bot не принимает средства с криптосервисов, которые напрямую включены в международные санкционные списки, а также с сервисов, связанных с высоким риском из-за характера операционной деятельности и источников средств.
Примеры таких криптосервисов: Garantex, Grinex, Bitpapa, Suex, Chatex, Cryptex, PM2BTC, HTX (ранее Huobi), Rapira, ABCEX, Exnode (Exnode Pay), USDKG, EXMO, arXiv, Aifory Pro, Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, xRocket, Antarctic Wallet, Heleket, Altyn Wallet.
Список приведён в качестве примера, не является исчерпывающим и может меняться. Оценка рисков и санкционные списки регулярно обновляются.
Проверить актуальную информацию о субъектах международных санкций можно в официальных источниках:
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Министерство финансов США;
Локальные списки от регуляторов вашей страны.